В США два бывших топ-менеджера Bank of China и их жены признаны виновными в хищении и переводе на заграничные счета 482 млн долларов. Супруги приговорены к тюремным срокам от 8 до 25 лет.
Семейные пары начали незаконную деятельность еще в 1991 году, и до 2004 года продолжали наживаться на своих махинациях. Прокуроры утверждают, что мошенники переправляли украденные деньги в Гонконг, Канаду и США.
Кроме того, они подделывали американские визы и паспорта. Попались китайцы в конце 2004 года, когда пытались отмыть 3 млн долларов, разместив их на депозитах в нескольких казино Лас-Вегаса. Игорные заведения здесь могут работать как обычные банки. Для казино никаких правовых последствий история с деньгами преступников не имела.
Федеральный судья в Лас-Вегасе приговорил одного из менеджеров — Сюй Чаофана — к 25 годам тюрьмы, второй банкир — Сюй Гоцзюнь — получил 22−летний срок. Супруги мошенников наказаны менее сурово — обе женщины проведут за решеткой по 8 лет. В департаменте юстиции отметили, что преступники должны будут вернуть похищенную сумму.
| 
