Служба безопасности Украины заявляет о попытках некоторых банкиров вывести средства вкладчиков за границу. Об этом сказал глава СБУ Валентин Наливайченко, выступая в четверг на совещании у Президента Украины Виктора Ющенко по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.
Наливайченко сообщил, что в отношении должностных лиц некоторых банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения средств вкладчиков.
"Надра банк, Трансбанк и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу", - сообщил глава СБУ.
Супермаркеты и банки отмывают деньги
Также Наливайченко рассказал о злоупотреблениях крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью. Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.
"Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли - это "Фокстрот", CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы", - отметил Наливайченко, обращаясь к присутствующим банкирам.
Напомним, в прошлую пятницу Наливайченко заявил, что его служба раскрыла конвертационный центр, в деятельности которого были задействованы 6 банков. Более того, Валентин Наливайченко озвучил названия трех из них — это "Даниэль", "Юнекс" и Актабанк.
| 
