Кримінальну справу стосовно нього за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, порушив напередодні слідчий відділ податкової міліції ДПА у Закарпатській області.
Встановлено, що протягом жовтня-грудня 2010 р. директор приватного підприємства з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ здійснив операції з трьома фіктивними суб’єктами господарської діяльності із Вінниці та Чернівців (усі фірми відсутні за місцезнаходженням та знаходяться у стадії банкрутства і ліквідації). Варто зазначити, що порушення було виявлено під час подання в електронному вигляді декларації з ПДВ. Згодом злочинні наміри закарпатця підтвердилися і під час документальної перевірки.
Під час проведення досудового слідства керівник закарпатського підприємства перешкоджав встановленню істини по справі, ухилявся від слідства та не з’являвся на виклики до слідчого відділу. Враховуючи це, а також те, що злочин належить до категорії тяжких, і перебуваючи на волі, підприємець може ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню об’єктивної істини по справі, було винесено постанову про його затримання. У той же день директор підприємства був затриманий та поміщений в ізоляторі тимчасового утримання. Далі за поданням слідчого податкової міліції, погодженням із заступником прокурора області Віталієм Мухіним суд виніс постанову про продовження утримання його в ізоляторі.
Нагадуємо, що подання в електронному вигляді розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ і подальше автоматичне співставлення даних контрагентів дозволяють працівникам податкової служби оперативно виявляти та руйнувати злочинні схеми ухилення від сплати податків, схеми штучного формування податкового кредиту з метою подальшого відшкодування ПДВ та реагувати на ці незаконні дії згідно з чинним законодавством.
Перший заступник начальника податкової міліції ДПА в області Андрій Мілюченко, коментуючи цей резонансний факт, зокрема, зазначив: "Державна податкова адміністрація у Закарпатській області наголошує та попереджає, що усі спроби організаторів і виконавців незаконних схем, спрямованих на ухилення від сплати податків та інших злочинів у сфері оподаткування, будуть зупинені податковою службою, а зловмисники будуть жорстко покарані відповідно до чинного законодавства”.
ДПА України у Закарпатській області
