Президент Виктор Ющенко предложил Генеральной прокуратуре совместно с МВД, СБУ, ГНАУ и Национальным банком провести проверки соблюдения банковскими и другими финучреждениями законодательства в финансовой сфере. Об этом говорится в указе №870/2009 от 27 октября.
В ходе проверки предполагается выявить факты выведения банками валютных средств за пределы Украины с целью доведения финучреждений до банкротства, невыплаты средств вкладчикам по депозитным договорам, срок действия которых закончился, а также другие формы финансового мошенничества и факты уклонений от уплаты налогов. Коммерческие банки и другие финучреждения также будут подвергнуты проверке на соблюдение норм законодательства в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем.
|
