Податківцям знадобилося три роки, щоб викрити шахраїв, які подали 1600 заяв на повернення переплачених податків від імені вигаданих робітників-мігрантів.
Гроші від 1000 до 98000 фунтів поверталися на банківські інтернет-рахунки, відкриті за підробними документами.
Аби переконати податківців у тому, що заяви на повернення податків були справжніми, шахраї зареєстрували кілька неіснуючих будівельних компаній.
Речник британської податкової служби повідомив, що великі суми переказувалися також поплічникам злодіїв в Україні, пов'язаним з організованою злочинністю.
На слуханні в суді повідомили, що організатора Володимира Панчака заарештували у березні 2009 року, однак він керував злочинною групою із в'язниці, чекаючи суду.
Під час обшуків 15 липня минулого року поліція вилучила записники з іменами та 361 тис. фунтів.
Панчака засудили до шести років одного місяця позбавлення волі. Засуджено ще 10 членів банди.
12-го члена групи Віталіуса Костромінаса оголосили у розшук. Він утік, вистрибнувши з четвертого поверха квартири у Брентфорді під час обшуку 15 липня минулого року.
tsn.ua
